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去银行取钱被盘问过吗-央行新规来了
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去银行取钱被盘问过吗-央行新规来了
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江成子
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2025-11-14
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去银行取钱被盘问过吗-央行新规来了
中国人民银行官网发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”:出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。
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DMCA / ABUSE REPORT
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Posted:
12-13 09:00
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琴瑟之友
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72
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2025-10-27
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其实银行工作人员也很烦，但有要求没办法，最烦的事客户，自己的银子被问了个底朝天，以后也没钱了，也就不存了，就不在询问了，一切问题都解决了，感谢分享
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Posted:
12-13 09:08
#1樓
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淫得壹手好湿
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天使 ( 14 )
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62160 點
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Posted:
12-13 09:09
#2樓
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铁甲二流子
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42455
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3033 點
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2017-02-06
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哈哈(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))
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12-13 09:11
#3樓
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青竹过客
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2212
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226 點
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1258 點
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2018-11-19
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太遗憾了！一直也没达到银行履行义务的额度！
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Posted:
12-13 09:17
#4樓
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佛魔一念间
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精靈王 ( 12 )
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2358 點
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2020-04-24
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登记了来源就会去证实吗？就是增加工作量而没什么卵用
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Posted:
12-13 09:24
#5樓
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西京泠
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2023-06-29
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12-13 09:27
#6樓
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放弃也是爱
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3359
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2019-06-05
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有毛的用
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Posted:
12-13 09:28
#7樓
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泉水叮咚
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6475
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394 點
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2019-08-07
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只会伤害到普通人。
我就因为接收了别人的款项，然后银行账户被封了，对方的问题，结果牵连到我的头上了。
申请了很久，才解封。
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Posted:
12-13 09:30
#8樓
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真無
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2024-08-31
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12-13 09:31
#9樓
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20240224
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2776
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278 點
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2024-02-24
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这只是迟到的正常行为
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12-13 09:36
#10樓
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牧场无糖
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8586
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2025-04-16
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12-13 10:08
#11樓
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大炮打炮
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2546
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315 點
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2015-09-22
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12-13 10:10
#12樓
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周伯宜
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之前取10万的时候问过
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12-13 10:15
#13樓
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穆尚
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31652
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2016-12-15
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取钱干啥？ 存对面银行， 为啥， 存对面送我辆车，！ 那我们也送， 我还看中你了， 那 ！~~大哥 男的你也吃的下去？
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12-13 10:17
#14樓
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已心浮华
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2019-12-17
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12-13 10:29
#15樓
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老李推车
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威望：
163 點
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2023-08-25
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12-13 10:35
#16樓
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精毛湿王
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807
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128 點
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411 USD
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30600 點
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2011-06-06
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现在 取款、转账汇款等出账情况都得及时报警进行核实，因为之前有被骗的人再转账汇款时银行没有询问是否陌生人 等情况 ，被骗的人反手起诉了银行。社会在持续倒退
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12-13 10:38
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新里程III
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21 點
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218 USD
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2025-07-14
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佬鬼
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威望：
1623 點
金錢：
112908 USD
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註冊：
2020-10-10
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哪他妈有存款啊，还去取钱
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一时铁头
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精靈王 ( 12 )
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32070
威望：
3208 點
金錢：
243 USD
貢獻：
10267 點
註冊：
2020-01-28
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错拥相思
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威望：
1591 點
金錢：
507805 USD
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10235 點
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2013-07-03
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归来的奥特曼
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威望：
306 點
金錢：
19631 USD
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2025-02-20
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shlth3886
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註冊：
2011-06-06
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12-13 11:02
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东光太郎
級別：
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發帖：
5384
威望：
308 點
金錢：
19676 USD
貢獻：
333 點
註冊：
2025-03-06
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12-13 11:05
#24樓
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